男人第四色网站 塞力医疗: 对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的公告
- 发布日期：2024-10-09 06:55 点击次数：55
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-124
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性酬金或者要害
遗漏，并对其本色的着实性、准确性和完满性承担个别及连带职守。
病笃本色领导：
? 截止2024年10月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公确立行可诊疗公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中“公司A股股票在职意邻接三
十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱85%”的情形，已
触发“塞力转债”向下修正条件。
? 经2024年10月8日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会
提议向下修正“塞力转债”转股价钱。
? 本次向下修正“塞力转债”转股价钱的事项尚需提交公司鼓动大会审议。
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公确立行了 543.31 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 54，331 万元，期限 6 年。本次刊行的可诊疗公司债券的票面利率为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券往复所自律监管决定书【2020】306 号文痛快，公司刊行总数为
易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
（三）可转债转股日历及转股价钱调整情况
凭据《上海证券往复所股票上市司法》相关方法和公司《召募诠释书》的约
定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可诊疗为公司股份，转
股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”的开动转
股价钱为 16.98 元/股。
经 2024 年第四次临时鼓动大会授权，公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《对于笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，
痛快将“塞力转债”转股价钱由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 9 月 9 日起奏效。具体本色详见公司于 2024 年 9 月 6 日在
上海证券往复所网站（www.sse.cn）流露的《对于向下修正“塞力转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。凭据公司《公确立行可诊疗
公司债券召募诠释书》的商定，在“塞力转债”终末两个计息年度，若是公司股
票在职何邻接三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可诊疗公司
债券抓有东说念主有权将其抓有的可诊疗公司债券沿路或部分按债券面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三
十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个往复日起再行筹画。
二、可诊疗公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
凭据公司《召募诠释书》的干系方法，转股价钱向下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意邻接三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票均价和前一交
易日公司股票的往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱调整日及之后往复
日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息流露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等
相关信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）入手收复转股
肯求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股肯求应
按修正后的转股价钱推论。
（二）转股价钱修正条件触发情况
自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日，公司股票在职意邻接三十个往复
日中已有十五个往复日的收盘价已低于当期转股价钱的 85%(即 11.65 元/股)的
情形，已触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、本次向下修正“塞力转债”转股价钱的审议花式
为相沿公司永恒老成发展，保重投资者的权柄，董事会提议向下修正“塞力
转债”的转股价钱，并提交公司鼓动大会审议。
凭据公司《召募诠释书》的商定，修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会
召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价的
较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股
票面值。如鼓动大会召开审议本议案时，上述任一谈论高于修正前“塞力转债”
的转股价钱（即 13.71 元/股），则本次“塞力转债”转股价钱无需修正。
为确保本次向下修正“塞力转债”转股价钱干系事宜的奏凯进行，公司董
事会提请鼓动大会授权董事会凭据公司《召募诠释书》中干系条件办理本次向
下修正“塞力转债”转股价钱干系事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股
价钱、奏效日历以偏激他必要事项，并全权办理干系手续，授权灵验期自鼓动
大会审议通过之日起至本次修正干系职责完成之日止。
四、风险领导
本次向下修正“塞力转债”转股价钱的议案尚需提交公司鼓动大会审议，且
须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表
决时，抓有“塞力转债”的鼓动应当规避。敬请巨大投资者感性投资，卤莽投资
风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
艳母快播
